A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (1º) a Operação Tripeiro, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo é acusado de desviar cerca de R$ 1 milhão em um único dia, utilizando cerca de 70 contas laranjas em pelo menos 12 estados, incluindo o Ceará.
Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia (CE), Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A Justiça de São Paulo também autorizou o sequestro de bens dos investigados em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará.
Segundo a PF, a investigação durou um ano e meio e focou nos líderes da organização, nos responsáveis pelas fraudes e nos recrutadores das “laranjas”. Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. A PF espera que a operação contribua para desarticular a rede criminosa e recuperar os recursos desviados.
Detalhes da Operação Tripeiro:
Objetivo: Desmantelar organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
Prejuízo: Cerca de R$ 1 milhão em um único dia.
Contas laranjas: Aproximadamente 70 contas em 12 estados.
Mandados: 12 de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão.
Sequestro de bens: Autorizado pela Justiça de São Paulo em diversos estados.
Crimes: Lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.